新政策有關(guān)有限公司董事會(huì)職責(zé)
根據(jù)《公司法》規(guī)定和公司章程,機(jī)場(chǎng)公司董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu),也是股東會(huì)的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)。經(jīng)董事會(huì)研究,現(xiàn)將董事會(huì)職責(zé)及議事規(guī)則明確如下:
一、董事會(huì)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì);執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告工作;
2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
3、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度;
5、聽取總經(jīng)理的工作報(bào)告并作出決議;
6、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案;
7、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案;
8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人,并決定其獎(jiǎng)懲。
董事長(zhǎng)是公司法定代表人,行使以下職權(quán):
1、召集主持股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議;
2、簽署或授權(quán)簽署公司合同及其它重要文件,簽署由董事會(huì)聘任人員的聘任書;
3、在董事會(huì)閉會(huì)期間檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況,聽取總經(jīng)理關(guān)于董事會(huì)決議執(zhí)行情況的匯報(bào);
4、在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等重大事件時(shí),可對(duì)一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)。但這種裁決和處置必須符合國(guó)家和公司利益;
5.決定和指導(dǎo)處理公司對(duì)外事務(wù)和公司計(jì)劃財(cái)務(wù)工作中的重大事項(xiàng)及公司重大業(yè)務(wù)活動(dòng);
6.、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由法定代表人行使的職權(quán)。
二、議事規(guī)則
董事會(huì)成員出席董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議每半年召開一次。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集,應(yīng)于會(huì)議召開十日前,將會(huì)議時(shí)間、會(huì)議事項(xiàng)、議程書面通知全體董事。
經(jīng)董事長(zhǎng)或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議,應(yīng)召開臨時(shí)董事會(huì)。
董事長(zhǎng)可視需要邀請(qǐng)公司分管總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
董事會(huì)表決實(shí)行一人一票制,董事會(huì)會(huì)議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會(huì)做出的決議須經(jīng)董事會(huì)二分之一以上董事表決通過方可作出。其中,對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券,公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算,聘任或解聘總經(jīng)理,修改公司章程等,須經(jīng)出席會(huì)議的董事三分之二以上同意。
董事會(huì)決議反對(duì)票與贊成票相等時(shí),由董事長(zhǎng)裁決;
董事會(huì)討論有關(guān)董事事項(xiàng)時(shí),該董事應(yīng)回避。
董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議時(shí),可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席,委托書中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。
董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定一名副董事長(zhǎng)或其他董事代其行使職權(quán)。