新政策有關有限公司董事會的議事方式和表決程序

　　1.董事會的召集

　　董事會會議由董事長召集和主持;如果董事長因特殊原因不能履行這項職務時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持。

　　2.董事會會議

　　董事會是一個以會議形式集體行使權力的機構，因此應當由公司章程規(guī)定定期召開會議或者有具體的會議制度，以促進其正常發(fā)揮作用，防止機構虛置。同時由公司法規(guī)定，三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。

　　3.董事會議事規(guī)則

　　董事會是以會議形式行使權力的，必須規(guī)范地運行，所以董事會的議事方式和表決程序除了由公司法作出規(guī)定外，其所需明確的事項則由公司章程規(guī)定。

　　4.會議通知

　　召開董事會會議，應當于會議召開十日以前通知全體董事，這樣可以使董事對會議議題有所準備。

　　5.會議記錄

　　董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名，以保證會議記錄的準確性、可信性。

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